A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em inglês) é uma legislação que existe para ajudar a 🧾 identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal. 🧾 A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de dinheiro.
Combater atividades relacionadas ao lavagem 🧾 de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal
Fortalecer a capacidade do governo de deter e processar crimes financeiros
O Futuro da 🧾 FICA
