No dia 15 de abril de 2011, o Gabinete do Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova Iorque apreendeu 2️⃣ e fechou o Pokerstars, assim como alguns dos sites concorrentes, sob a alegação de que os sites estavam violando as 2️⃣ leis bancárias de fraude e lavagem de dinheiro dos EUA.
Em uma ação sem precedentes, o Gabinete do Promotor afirmou que 2️⃣ os réus violaram as leis bancárias federais quando processaram transações bancárias supostamente ilegais no valor de bilhões de dólares. A 2️⃣ acusação alegou que as empresas de jogos online se disfarçaram como clientes legítimos enquanto processavam transações bancária, para que as 2️⃣ autoridades e as vítimas tivessem dificuldade em edge poker identificá-las.
Como resultado, no dia 15 de abril de 2011, o promotor federal 2️⃣ nos EUA apreendeu e fechou cinco domínios dos principais sites de jogos online, incluindo o Pokerstars, Fulltiltpoker. Absolutepoker,com, Ultimatebet e 2️⃣ UB), solicitando aos bancos que parassem de processar seus pagamentos.
O caso, United States v. Scheinberg, começou quando três indivíduos relacionados 2️⃣ às empresas-mãe do Pokerstars foram acusados de fraude bancária e crimes relacionados à lavagem de dinheiro. O caso envolveu acusações 2️⃣ de que os suspeitos foram os principais organizadores de uma suposta rede de jogos on-line ilegal que serviu aos jogadores 2️⃣ americanos por meio de um banco do Exterior das Bermudas, uma empresa baseada na Irlanda e diversas outras companhias parceiras. 2️⃣ Como resultado do caso, os réus enfrentaram
acusações por uma variedade de crimes que incluem lavagem de dinheiro, fraudes de jogos 2️⃣ de azar online ilegais e evasão de
