Isso Ă© muitas vezes referido como os trĂȘs componentes ou pilares do KYC,
e envolve:;
Programa de Identificação e
Cliente (CIP)
Due Diligence do Cliente
Cliente (CDD)
Em
curso Monitorização.
Educação e treinamento baseados em {cbet website competĂȘncias (CBET) podem ser definidos
como:;um sistema de treinamento baseado em {cbet website padrĂ”es e qualificaçÔes reconhecidas com baseem{K 0] num competĂȘncia
competĂȘncia- o desempenho exigido dos indivĂduos para fazer O seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemĂĄtica em cbet website desenvolver, entregar
e avaliação.
