Isto é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e
envolve::
Programa de Identificação de Cliente
(CIP)
Due Diligence do Cliente Cliente
(CDD)
Em curso
Monitorização.
Educação e treinamento baseados em long form of cbet competências (CBET) podem ser definidos como::um sistema de treinamento baseado em long form of cbet padrões e qualificações reconhecidas com base em long form of cbet um
competência competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer o seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática para desenvolver, entregar e
avaliação.
